Госфинмониторинг подозревает Януковича и его окружение в отмывании более 200 млрд

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины разоблачила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, на сумму 201,7 млрд. грн.

Николай Азаров и Виктор Янукович

Как передает Центр журналистских расследований, об этом говорится в отчете работы ведомства за 2016 год, обнародованном в понедельник на правительственном портале.

Как указывается, за весь период проведения расследований (март 2014 — декабрь 2016 годов) финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными должностными лицами, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов). Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК Украины, по этим материалам составляет 201,7 млрд гривен.

«По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокировано на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными должностными лицами, средства в эквиваленте 1,54 млрд дол. США», — говорится в сообщении.

При этом особое внимание ведомство уделяет поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных должностных лиц за рубежом.

«По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн. долларов США, 15,87 млн. евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах», — отмечается в отчете Госфинмониторинга.

Добавить комментарий

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine