В начале 2016 года на острове Мэн для советника главы правления «НАК Нафтогаз Украины» Сергея Алексеенко была зарегистрирована оффшорная компания. Ее целью было выведение из Украины 1 миллиона долларов в обход валютных ограничений, установленных Национальным банком.
Об этом стало известно из документов Paradise Papers, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, передает Центр журналистских расследований.
Компания Pioneer Foundation просуществовала около 15 месяцев с момента регистрации. Однако журналистам после изучения документов так и не удалось выяснить, осуществлялись ли через нее валютные трансферы.
Алексеенко утверждает, что никакие денежные переводы через эту оффшорную компанию не осуществлялись, и она уже закрыта.
Однако корреспонденция между Appleby – юридической фирмой с острова Мэн и украинской компанией «Авеллум», которая также обслуживает интересы президента Украины Петра Порошенко, свидетельствует о намерения Алексеенко использовать созданную для него оффшорную фирму именно для вывода валюты из Украины.
В расследовании сказано, что топ-менеджер «Нефтегаза» собирался таким образом обойти ограничения, установленные Национальным банком Украины для стабилизации курса национальной валюты. К схеме выведения средств мог быть причастен российский «Альфа-Банк», а счет для фонда Алексеенко был открыт в Банке Кипра.
До прихода в «Нафтогаз» Алексеенко занимался финансовой деятельности в частном секторе, был инвестиционным банкиром. В июле 2014 года он занял должность уполномоченного по перспективным проектам в НАК «Нафтогаз Украины», затем стал советником главы правления компании и членом правления «Укртрансгаза» — дочерней компании «Нафтогаза».
Весной 2017 года Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали цикл расследования Panama Papers, получили доступ к новому массиву документов.
Их назвали Paradise Papers – «Райские документы», или «Документы с райских островов». Журналисты из 67 стран мира проанализировали данные о собственниках компаний, зарегистрированных в 20 оффшорных юрисдикциях, и 5 ноября синхронно опубликовали цикл расследований, основанных на этих документах.
Доступ к данным удалось получить благодаря утечке информации из двух компаний в Сингапуре и на Бермудских островах. Документы оказались в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которое передало их журналистам-расследователям из ICIJ и OCCRP.
В документах, среди прочего, фигурируют более 10 украинских граждан. Благодаря Paradise Papers стала известна предыстория регистрации панамских оффшоров президента Украины Петра Порошенко, юристы которого сначала вели переговоры с компанией Appleby с острова Мэн, но та отказала им из-за высоких рисков.
