Сотрудники налоговой милиции автономии задержали двух крымчан, которые под видом поставщиков ГСМ заработали на иностранцах три миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в АРК.
По данным ведомства, мужчины решили подзаработать на псевдо поставке ГСМ. В одной из стран Европейского союза ими был найден покупатель заинтересованный в приобретении большой партии ГСМ, с которым был заключен и зарегистрирован договор на поставку.
На счет симферопольского предприятия покупатель перечислил более 3 миллионов долларов предоплаты, что по курсу национального банка на дату получения составило более 15 миллионов гривен. В течение 5 лет, прошедших после получения предоплаты, продавцы так и не нашли возможность исполнить свои договорные обязательства, а полученные денежные средства были потрачены предпринимателями на собственные нужды.
Вследствие исполнения договорных обязательств в отношении «предпринимателей» возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 2 УК Украины по факту легализации доходов, полученных преступным путем.
