В Симферополе через «конвертационный» центр, созданный на базе трех симферопольских обществ с ограниченной ответственностью, за год прошло более 30 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Крыму.
По информации ведомства, директор трех ООО, 32-летний житель Симферополя, разработал схему уклонения от уплаты налогов и завышения убытков предприятий, работающих в строительной сфере, путем использования расчетных счетов и документов своих фирм с целью формирования налогового кредита по бестоварным операциям.
«Клиенты «конвертационного» центра перечисляли на его счета безналичные деньги за, якобы, выполненные услуги и полученные товары, и через некоторое время получали наличные средства за вычетом процента за услуги по конвертации», — говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках уголовного дела сотрудниками налоговой милиции проведены обыски в офисе «конвертационного» центра и по месту жительства его организатора, в ходе которых изъяты документы, десятки печатей различных предприятий, компьютерная техника, наличные денежные средства.
