В Испании в столице Каталонии Барселоне в ходе проведенной местными правоохранителями спецоперации по подозрению в отмывании денег были задержаны одиннадцать человек, среди которых оказался Степан Черновецкий — сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.
Об этом во вторник сообщает испанское издание El Mundo, которое сообщает, что в группе арестованных — украинские и российские граждане, которые обосновались в Барселоне и занимались отмыванием денег «украинской мафии».
Речь идет, по крайней мере, о 10 млн. евро, которые были вложены в покупку недвижимости фирмами, зарегистрированными на Кипре и Виргинских островах.
«Среди задержанных в основном украинцы и русские, проживающие в Барселоне. Известно, что среди задержанных есть Степан Черновецкий, сын бывшего мера Киева Леонид Черновецкого», – пишет издание.
Задержанных обвиняют в участии в деятельности преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях.
Следователи предполагают, что дорогой ресторан японской кухни, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну и в котором произошли задержания, был прикрытием для преступников из Украины, инвестировавших в него средства, добытые незаконным путем.
Фото: elmundo.es
El Mundo также сообщает, что суд блокировал счета подозреваемых и арестовал большое количество движимого и недвижимого имущества.
Издание напоминает, что это уже вторая операция за месяц против обосновавшихся в Каталонии мафий. В конце июня были проведены восемь арестов в рамках так называемой «операции ростовщичества» против членов русской мафии.