Метка: конвертационный центр
В Киеве СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд грн. К организации схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.
В Одессе СБУ выявила группу мошенников, которые выводили денежные средства за пределы Украины через счета фиктивных фирм.
Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области, работавшего на сепаратистов.
На Днепропетровщине выявлен и заблокирован конвертационный центр, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР. Его ежедневный оборот составлял 1,5 - 2 миллиона гривен.
В Севастополе организатор конвертационного центра был приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Ущерб, причиненный деятельностью женщины и ее двух подельников составил около 150 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба У МВД Украины в Севастополе. По данным ведомства, в преступную группу, кроме 41-летней женщины-организатора, входили два ее...
Следственным отделом прокуратуры АР Крым закончено расследование в уголовном производстве ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство в составе ОПГ) по факту организации деятельности конвертационного центра в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Его создание и обеспечение функционирования инкриминировано трем жителям Крыма, которые организовались для...
www.telegraf.in.ua Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением работниками ГНИ в г. Симферополе. Налоговикам инкриминируется умышленное непринятие соответствующих мер реагирования к фиктивным субъектам хозяйствования, созданных начальником отдела ГНА в АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Действия правоохранителей по фактическому прикрытию незаконной деятельности конвертационного центра квалифицированы...
Управлением налоговой милиции АР Крым при отработке предприятий реального сектора экономики, которые являются заказчиками услуг «конвертационных центров», взыскано в пользу государства более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в АРК. В 2012 году в автономии прекращена деятельность крупного «конвертационного центра», услугами которого воспользовались субъекты хозяйствования. В результате оперативных...
Причиной крушения под Евпаторией легкомоторного частного самолета Sokata TB-20, в результате которого погибли трое днепропетровских бизнесменов, могло стать отсутствие у пилота навыков полета по приборам. Имя и фамилия коммерсанта, пилотировавшего самолет, полностью совпадают с данными организатора крупнейшего украинского конвертационного центра. Об этом сообщает газета «Сегодня». Издание напоминает, что «Соката» вылетела 20...
По материалам сотрудников УНМ ГНС в Крыму возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов главным бухгалтером одного из крупных крымских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "На предприятии проведена внеплановая выездная проверка по вопросам своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты НДС...