Метка: отмывание денег

Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, причастен к отмыванию $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank.

Федеральное бюро расследований США ведет расследование в отношении олигарха Игоря Коломойского, но обвинение ему не предъявлялось. Эта информация ранее уже публиковалась в украинских СМИ, также со ссылкой на источники. 

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег.

Крупнейшие банки Великобритании могут быть причастны к махинациям по отмыванию около $740 млн происхождением из России.

МИД Украины подтверждает задержание в Барселоне испанскими правоохранителями четырех украинцев, которые подозреваются в финансовых махинациях и отмывании денег.

В Испании в столице Каталонии Барселоне в ходе проведенной местными правоохранителями спецоперации по подозрению в отмывании денег были задержаны одиннадцать человек, среди которых оказался Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. 

В Лондоне полиция арестовала по подозрению в отмывании денег российского брокера, служащего в крупной финансовой компании. В расследовании фигурирует российская нефтяная компания, швейцарское инвестиционное предприятие и офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которые, по данным следствия, использовались в качестве прикрытия для действий преступной группировки.

Швейцарское правосудие начало расследование подкупа чешской компанией Skoda JS депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Об этом пишет чешское издание novinky.cz со ссылкой на свои источники, передает Левый берег. По просьбе швейцарских коллег чешская полиция провела накануне обыски в штаб-квартире Skoda JS в Пльзене и изъяла большое количество документов. Skoda JS, которая производит оборудование для...

Редакционная политика газеты "Вести" не имеет отношения к расследованию по делу об участии в незаконных схемах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов. "Редакционная политика изданий, которое публикует "Вести Масс-медиа", не имеет никакого отношения к расследованию деятельности этой компании. Вид деятельности предприятия не имеет значения, если оно использовалось в...

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine