Метка: оффшоры
Великая Британия отменила свои так называемые «золотые визы» для богатых инвесторов на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег в страну в период обострения напряженности между Россией и Западом из-за Украины.
Впервые комментируя расследование «Слідства.Инфо» «Оффшор 95» в рамках Pandora Papers об оффшорах, президент Владимир Зеленский заявил, что не увидел в нем «ни одной новой детали». Он «использовал оффшоры, но не занимался отмыванием денег».
Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова учтет информацию об оффшорном скандале, возникшем после публикации документов Pandora Papers.
Документы об оффшорных компаниях Pandora Papers, которые опубликовали журналисты со всего мира 3 октября, обнаружили оффшоры у дочери вице-премьера РФ, «куратора» оккупированного Крыма Марата Хуснуллина Алины и зятя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александра Винокурова.
Документы об оффшорных компаниях Pandora Papers, которые опубликовали журналисты со всего мира 3 октября, связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако.
Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников, говорится в новом фильме-расследовании «Слідства.Инфо» «Оффшор 95».
В Киеве пытались сорвать показ фильма-расследования «Оффшор 95», в котором освещаются схемы президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Премьера фильма планировалась на 19:00 в киевской Малой Опере, одна за 5 часов до начала ее руководитель сообщил, что не будет показывать фильм. Однако после широкой огласки этой информации в СМИ...
Великобритания обязала свои заморские территории, в частности, Каймановы острова и Британские Виргинские острова, до конца 2020 года раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов, чтобы попытаться решить проблему коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Печерский суд Киева 19 января рядом постановлений арестовал счета оффшорных компаний, на которые, по данным следствия, поступали средства от закупки так называемых «вышек Бойко».
Летом 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, посредством чего вывели из Украины на Кипр 1,7 млрд. долл. Эти фирмы получали кредиты в ПриватБанке, владельцами которого тогда были украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.