Статьи с меткой: денежные переводы

Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года временно вводит лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (P2P) для борьбы с преступными переводами через карты подставных физических лиц.

Минфин Украины предложил новую редакцию Закона о финмониторинге, которая предусматривает введение идентификации клиента и установление цели проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.