Сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который “крышевал” конвертационный центр и имел российский паспорт.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на пресс-центр СБУ в соцсети.
По данным правоохранителей, чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен. “Конверт” обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов.
Во время обысков в офисах “конверта”, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 74 тысячи долларов США, сообщают в СБУ.
В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.
Открыто уголовное производство.
