Мітки: отмывание денег

Ігор Путін, двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна, причетний до відмивання $230 млрд через естонське відділення Danske Bank.

Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування щодо олігарха Ігоря Коломойського, однак обвинувачення йому не висувались. Раніше цю ж інформацію також із посиланням на джерела вже публікували українські ЗМІ.

Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.

Крупнейшие банки Великобритании могут быть причастны к махинациям по отмыванию около $740 млн происхождением из России.

МИД Украины подтверждает задержание в Барселоне испанскими правоохранителями четырех украинцев, которые подозреваются в финансовых махинациях и отмывании денег.

В Испании в столице Каталонии Барселоне в ходе проведенной местными правоохранителями спецоперации по подозрению в отмывании денег были задержаны одиннадцать человек, среди которых оказался Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. 

В Лондоне полиция арестовала по подозрению в отмывании денег российского брокера, служащего в крупной финансовой компании. В расследовании фигурирует российская нефтяная компания, швейцарское инвестиционное предприятие и офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которые, по данным следствия, использовались в качестве прикрытия для действий преступной группировки.

Швейцарское правосудие начало расследование подкупа чешской компанией Skoda JS депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Об этом пишет чешское издание novinky.cz со ссылкой на свои источники, передает Левый берег. По просьбе швейцарских коллег чешская полиция провела накануне обыски в штаб-квартире Skoda JS в Пльзене и изъяла большое количество документов. Skoda JS, которая производит оборудование для...

Редакционная политика газеты "Вести" не имеет отношения к расследованию по делу об участии в незаконных схемах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов. "Редакционная политика изданий, которое публикует "Вести Масс-медиа", не имеет никакого отношения к расследованию деятельности этой компании. Вид деятельности предприятия не имеет значения, если оно использовалось в...

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine