Управление налоговой милиции в Севастополе выявило конвертационнный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Севастополе. В результате отработки нескольких клиентов центра в бюджет уже поступило 1 миллион 124 тысячи гривен.
По данным налоговой милиции, преступная группа занималась конвертацией наличных средств около двух лет. За это время денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 миллионов гривен. Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования подозреваемых в незаконном сотрудничестве инициированы внеплановые проверки.
По информации налоговиков, перечень услуг, которые оказывали фиктивные предприятия, очень разнообразен – строительные работы, торговля горюче-смазочными материалами и продуктами питания, маркетинговые исследования и прочее. Однако учредители этих фирм являются подставными лицами, зарегистрировавшими предприятие за вознаграждение. Сделки проводились лишь на бумаге, так как в штате субъектов хозяйствования не было наемных работников, а на балансе не обнаружено никакой собственности.
Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого изъяты 335 тысяч гривен наличных. Налоговой удалось выявить и других причастных к преступлению лиц.
