Метка: БЭБ

Олигарху Игорю Коломойскому СБУ и Бюро экономической безопасности 2 сентября сообщили о подозрении в мошенничестве и легализации имущества на сумму более 570 млн грн, полученного преступным путем. По информации правоохранителей, Коломойский мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен и вывел их за границу.

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору 39-летнему жителю Херсона Евгению Трощаку, который незаконно возглавил захваченное оккупантами городское коммунальное предприятие «Гарантия» Херсонского городского совета. Ему светит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Бюро экономической безопасности Украины 6 апреля сообщило о подозрении в коллаборационной деятельности 47-летнему Алексею Рыбакову, возглавившему захваченные российскими оккупантами КП «Херсонтеплоэнерго» и АО «Херсонская ТЭЦ». Ему грозит штраф или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности 1 февраля провели ряд следственных действий в рамках расследования уголовных производств о присвоении 40 млрд грн бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». В частности, обыск был проведен в жилище олигарха Игоря Коломойского.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили должностных лиц нескольких обществ в уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти 400 млн. грн. Эти компании, победители государственных закупок, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур.

В Украине арестовали заведения и имущество российского ресторатора более чем на 400 млн грн. По данным Центра журналистских расследований, речь идет о российском рестораторе Александре Орлове и известном шоумене Сергее Светлакове.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании в Украине Бюро экономической безопасности, в которое должны быть передано расследование экономических преступлений от СБУ, ДФС, ГБР.

Верховная Рада 28 января принял закон о создании Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), который, среди прочего, предусматривает передачу в этот орган расследования экономических преступлений от СБУ, ГФС, ГБР.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности Украины, который должен расследовать экономические преступления. Налоговая милиция, а также подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ должны быть ликвидированы.