Мітки: БЭБ

Олігарху Ігору Коломойскому СБУ та Бюро економічної безпеки 2 вересня повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За інформацією правоохоронців, Коломойский шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень та вивів їх за кордон.

Національна поліція України повідомила про підозру в пособництві державі-агресору 39-річному мешканцю Херсона Євгенію Трощаку, який незаконно очолив захоплене окупантами міське комунальне підприємство «Гарантія» Херсонської міської ради. Йому світить від 10 до 12 років позбавлення волі.

Бюро економічної безпеки України 6 квітня повідомило про підозру у колабораційній діяльності 47-річному Олексію Рибакову, який очолив захоплені російськими окупантами КП «Херсонтеплоенерго» і АТ «Херсонська ТЕЦ». Йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки 1 лютого провели низку слідчих дій у рамках розслідування кримінальних проваджень про привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». Зокрема, обшук був проведений у помешканні олігарха Ігоря Коломойського.

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили службових осіб декількох товариств в ухиленні від сплати податків на загальну суму майже 400 млн грн. Ці компанії, переможці державних закупівель, упродовж 2022 року постачали продукти харчування для державних структур.

В Україні заарештували заклади та майно російського ресторатора на понад 400 млн грн. За даними Центру журналістських розслідувань, йдеться про російського ресторатора Олександра Орлова і відомого шоумена Сергія Светлакова.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні Бюро економічної безпеки, до якого мають бути передане розслідування економічних злочинів із СБУ, ДФС, ДБР.

Верховна Рада 28 січня ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки України (БЕП), який, серед іншого, передбачає передачу до цього органу розслідування економічних злочинів із СБУ, ДФС, ДБР.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про створення Бюро економічної безпеки України, яке має розслідувати економічні злочини. Податкова міліція, а також підрозділи контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ мають бути ліквідовані.