РУС
Статьи с меткой: утечка документов
26.02.2026
Коррупция
Сотрудники ряда правоохранительных органов интересовались постановлениями Высшего антикоррупционного суда по делу «Мидас», которое расследует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
24.07.2025
Власть
Заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области и бывшему первому заместителю руководителя прокуратуры Черкасской области сообщили о подозрениях в организации похищения особо важных документов, подделке официальных документов и разглашении данных досудебного расследования.
08.04.2023
Мнения
ЗЛИВИ… СВІЖІ… Отже, загальна кількість фотокопій документів, за даними окремих джерел, близько 78. Я бачив десь 52. Оскільки я не побачив нормального асесменту в жодному джерелі, то викладу вам свою точку зору по пунктах.
23.09.2020
Коррупция
Публікації розслідувань проекту FinCEN Files, створеного виданням BuzzFeed News, що отримало великий витік документів фінансової розвідки США , Міжнародним консорціумом журналістів розслідувачів (ICIJ) із залученням журналістів із майже 100 країн, триватимуть ще кілька тижнів. Журналісти видання Слідство.інфо, які є учасниками проєкту FinCEN Files від України, готують до публікації розслідування про транзакції, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Але матеріали про українських бізнесменів та політиків сьогодні цікавлять багатьох світових журналістів, бо «українська тема в останні роки пов'язана із американською політикою».
22.09.2020
Коррупция
В полученных журналистами отчетах государственного агентства США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) встречаются упоминания об экс-президенте Украины Викторе Януковиче, олигарха периода его правления Сергее Курченко, газовом магнате Дмитрие Фирташе и политике Юлии Тимошенко. Все они, по документам FinCEN, через связанные компании для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами латвийских банков.
21.09.2020
Коррупция
400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру, избегая санкций.
