РУС
Статьи с меткой: утечка документов
26.02.2026
Коррупция
Сотрудники ряда правоохранительных органов интересовались постановлениями Высшего антикоррупционного суда по делу «Мидас», которое расследует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
24.07.2025
Власть
Заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области и бывшему первому заместителю руководителя прокуратуры Черкасской области сообщили о подозрениях в организации похищения особо важных документов, подделке официальных документов и разглашении данных досудебного расследования.
08.04.2023
Мнения
ЗЛИВИ… СВІЖІ… Отже, загальна кількість фотокопій документів, за даними окремих джерел, близько 78. Я бачив десь 52. Оскільки я не побачив нормального асесменту в жодному джерелі, то викладу вам свою точку зору по пунктах.
23.09.2020
Коррупция
Публикации расследований проекта FinCEN Files, созданного изданием BuzzFeed News, получившего большую утечку документов финансовой разведки США, Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ) с привлечением журналистов из почти 100 стран, будут продолжаться еще несколько недель. Журналисты издания Слідство.інфо, которые являются участниками проекта FinCEN Files от Украины, готовят к публикации расследования о транзакциях, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Но...
22.09.2020
Коррупция
В полученных журналистами отчетах государственного агентства США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) встречаются упоминания об экс-президенте Украины Викторе Януковиче, олигарха периода его правления Сергее Курченко, газовом магнате Дмитрие Фирташе и политике Юлии Тимошенко. Все они, по документам FinCEN, через связанные компании для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами латвийских банков.
21.09.2020
Коррупция
400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до масиву документів FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами), державної агенції у структурі Мінфіні США, яка відслідковує підозрілі фінансові операції. Витік цих даних, які включають транзакції на 2 трильйони доларів, показав, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщати «брудні» гроші по всьому світу, уникаючи санкцій.
