Tag: отмывание доходов

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины разоблачила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, на сумму 201,7 млрд. грн.

Главная военная прокуратура описала и арестовала имущество бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы - начальника налоговой милиции Украины Андрея Головача и членов его семьи на общую сумму около 480 млн грн. Экс-налоговик подозревается в причастности к отмыванию окружением бывшего президента Виктора Януковича 3 млрд. грн.

Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine