Tag: Mossack Fonseca
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...
В Панаме следователи в ходе проведения 22 апреля обысков в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказалась в центре оффшорного скандала, вызванной утечкой «Панамских документов», обнаружили упаковки с измельченными документами.
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки инициировало уголовное расследование в связи с публикацией фактов о распространенных международных схемах уклонения от уплаты налогов, которые были раскрыты после утечки «Панамских документов».
Полиция Панамы вечером 12 апреля провела обыски в офисах компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре крупного скандала после публикации Панамских документов, раскрывающих офшоры мировых лидеров.
Панамские правоохранители изъяли у компании Mossack Fonseca все внутренние документы и оборудование и 20 компьютеров.
3 квітня були опубліковані матеріали про власників великих офшорів, на основі даних Panama papers
Состава преступления в деятельности президента Украины Петра Порошенко нет.
После офшорного скандала с президентом Петром Порошенко, народный депутат Олег Ляшко пообещал, что инициирует начало импичмента главы государства.
В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что близкий друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин владеет офшорными компаниями с миллиардным оборотом.
Есть ли у мэра Одессы Геннадия Труханова паспорт гражданина Российской Федерации, проверяет Служба безопасности Украины.