Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм «отмывания» средств, полученных от противоправной деятельности на территории временно оккупированного Крыма. Злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам с ОРДЛО и военным РФ, а взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно.
«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках (ВОТ АР Крым). После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.
Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался только генеральный директор санатория. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой декларирует с 1 июля 2014 года. При этом в Консульство Украины по изменению гражданства он не обращался.
Чтобы «киевское» руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали «зеркальную» юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для перевода их в наличность.
Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства участников схемы, изъято:
печати, штампы, оттиски;
документацию, электронная переписка с сообщниками с ТОТ АР Крым и другие предметы, свидетельствуют противоправную деятельность.
Сейчас одному из организаторов «схемы» и его сообщницы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц.
Разоблачение противоправной деятельности осуществляло Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со Следственным управлением ГУ ЧП в г.. Киев процессуального руководства Киевской городской прокуратуры », — сообщили в СБУ.
Напомним:
- 9 февраля 2021 года в Николаеве контрразведчики СБУ разоблачили и задержали завербованного ФСБ РФ местного жителя, который пытался получить секретные сведения о технических разработках и программе использования беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных Силах Украины.
- 16 февраля 2021 гола контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений незаконного вооруженного формирования «ЛНР».
- 20 июля 2021 года контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали бывшего «депутата» так называемых «парламентов» самопровозглашенных «республик» на Донбассе.
