Метка: Mossack Fonseca

За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...

Украина оказалась в списке семи стран, где не проводится официальное расследование после публикации «панамских документов», несмотря на наличие в них имен действующий или бывших руководителей государства.

Дания купила информацию из «панамских документов», которые утекли из юридической компании Mossack Fonseca, и теперь планирует изучить данные на фигурирующих в оффшорных архивах 500-600 датчан, которые, возможно, уклонялись от уплаты налогов.

В базе данных «Панамских документов» содержится информация об офшорных фирмах, принадлежащих людям из окружения президента России Владимира Путина.

Основателем зарегистрированной на Виргинских островах офшорной компании Intraco Management Ltd, которую связывают с президентом Украины Петром Порошенко и влиятельным народным депутатом Игорем Кононенко, является заместитель генерального директора корпорации «Рошен». Виргинский оффшор осенью 2014 года закупал топливо у дочерней компании российского АО «Газпром».

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал расширенную интерактивную базу данных с информацией о почти 320 тысячах оффшорных компаний, содержащуюся в «Панамских документах», которые «утекли» из юридической компании Mossack Fonseca.

В Панаме следователи в ходе проведения 22 апреля обысков в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказалась в центре оффшорного скандала, вызванной утечкой «Панамских документов», обнаружили упаковки с измельченными документами.

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки инициировало уголовное расследование в связи с публикацией фактов о распространенных международных схемах уклонения от уплаты налогов, которые были раскрыты после утечки «Панамских документов».

Полиция Панамы вечером 12 апреля провела обыски в офисах компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре крупного скандала после публикации Панамских документов, раскрывающих офшоры мировых лидеров.

Панамские правоохранители изъяли у компании Mossack Fonseca все внутренние документы и оборудование и 20 компьютеров.

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine