Прокуратура разоблачила организаторов нелегального игорного бизнеса, к которому были привлечены граждане РФ и украинцы.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев», — говорится в сообщении.
Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконную деятельность.
Расчеты производились преимущественно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT. Игроки переводили средства на криптогаманцы организаторов, что затрудняло отслеживание финансовых потоков.
Для отмывания доходов деньги поначалу аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии. Оттуда средства выводились на подконтрольные офшорные компании, что позволяло скрывать их незаконное происхождение.
В целом, по данным следствия, были легализованы активы на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.
Всем участникам инкриминировано совершение преступлений в составе организованной группы и организацию незаконной деятельности по проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).
Трем организаторам дополнительно уведомлено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Двум гражданам РФ подозрение сообщено заочно, граждане Украины лично. Местонахождение еще семи участников устанавливается, уведомление о подозрении им совершено в предусмотренном законом порядке через родственников.
Схема разоблачена и задокументирована благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генерального прокурора, БЭБ и СБУ.
