Прокуратура викрила організаторів нелегального грального бізнесу, до якого були залучені громадяни РФ та українці.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
“Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців”, – йдеться в повідомленні.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконну діяльність.
Розрахунки проводилися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.
Для відмивання доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. Звідти кошти виводилися на підконтрольні офшорні компанії, що дозволяло приховувати їхнє незаконне походження.
Загалом, за даними слідства, було легалізовано активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та організацію незаконної діяльності з проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).
Трьом організаторам додатково повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам РФ підозру повідомлено заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, повідомлення про підозру їм здійснено у передбаченому законом порядку через родичів.
Схему викрито та задокументовано завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
