Одни из больших мер ответственности предусматривает законодательство США. Максимальное наказание в рамках уголовного процесса для подавляющего большинства санкционных режимов составляет 1 млн долларов для юридических лиц и 20 лет лишения свободы для физических. Под такую ответственность попадает лицо, которое умышленно совершает незаконное деяние в нарушение Акта об экономических полномочиях при международной чрезвычайной ситуации (International Emergency Economic Powers Act), согласно которому Президент США накладывает санкции, и других документов, согласно которым вводят санкционные режимы.
За непредумышленное нарушение
налагается штраф в сумме, не превышающей или 250 тысяч долларов, или двойную сумму транзакции, которая подпадает под ограничения.
Офис контроля за иностранными активами Казначейства США (OFAC) также может накладывать штрафы за отказ предоставить информацию по его требованию. Сумма такого штрафа может составлять до $59,413, в случае, если OFAC имеет
подозрения относительно нарушения со стороны юридического лица, и $23,765, если подозрений о нарушении нет.
Оштрафовать нарушителя могут и за несвоевременное представление обязательного отчета о соблюдении закона или условий лицензии OFAC. В зависимости от того, насколько поздно предоставлен отчет, штраф может
составлять от $2,970 до $5,942.
В мае 2019 года OFAC опубликовал документ под названием
«Принципы соблюдения требований OFAC», который рекомендует американским организациям ввести внутренние процедуры по соблюдению санкционного режима и описывает требования к таким процедурам.
В документе 5 разделов: