Одні з найбільших мір відповідальності передбачає законодавство США. Максимальне покарання в рамках кримінального процесу для переважної більшості санкційних режимів складає 1 мільйон доларів для юридичних осіб та 20 років позбавлення волі для фізичних. Під таку відповідальність потрапляє особа, яка умисно вчиняє незаконне діяння у порушення Акту про економічні повноваження при міжнародній надзвичайній ситуації (International Emergency Economic Powers Act), згідно якому Президент США накладає санкції, та інших документів, згідно з якими запроваджують санкційні режими.
За ненавмисне порушення
накладається штраф у сумі що не перевищує або 250 тисяч доларів, або подвійну суму транзакції, що підпадає під обмеження.
Офіс контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) також може накладати штрафи за відмову надати інформацію на його вимогу.
Сума такого штрафу може складати до $59,413, у разі, якщо OFAC має підозри щодо порушення з боку юридичної особи і $23,765, якщо підозр щодо порушення немає.
Оштрафувати порушника можуть і за
невчасне подання обов'язкового звіту про дотримання закону, або умов ліцензії OFAC. В залежності від того, наскільки пізно надано звіт, штраф може складати від $2,970 до $5,942.
Як це працює? Відомо, що усі банки, що проводять доларові транзакції, повинні повідомляти фінансову розвідку США про сумнівні перекази. У вересні 2020 року Мінфін США
оштрафував Deutsche Bank Trust Company Americas – американську «дочку» Deutsche Bank на $ 583 тис. за два порушення «кримських санкцій». А саме: $ 425 тис. банк заплатить за серію переказів на рахунки Крайинвестбанка, що потрапив під санкції США за роботу в Криму, а ще $157,5 тисяч – за обробку платіжа на закупівлю нафтопродуктів, «що включав майновий інтерес нафтотрейдера IPP Oil Products, пов'язаного з другом Путіна – Геннадієм Тимченком, щодо якого також введено санкції США.
В травні 2019 року OFAC опублікував документ під назвою
«Принципи дотримання вимог OFAC», який рекомендує американським організаціям запровадити внутрішні процедури з дотримання санкційного режиму та описує вимоги до таких процедур.
Документ має 5 розділів