В Херсонской области продолжается судебный процесс по делу о правах на активы компании бывшего нардепа-регионала Алексея Журавко, который бежал в Россию. Решением суда на имущество ООО “СИТИ”, где до недавнего времени конечным бенефициаром был Алексей Журавко, наложен арест.
Об этом Центру журналистских расследований рассказали предприниматели Гурами Апостолиди и Владислав Черкесов, которые судятся за обладание 95% ООО “Союза инициативных трудоспособных инвалидов” (ООО “СИТИ”) (ТОВ “Спілки ініціативних працездатних інвалідів” (ТОВ “СІПІ”).
После побега Журавко “СИТИ” руководил его бизнес-партнер Гурами Апостолиди. Однако в начале ноября в регистрационных данных головной компании произошли изменения: из основателей выведен Алексей Журавко, его доля теперь записана на Владислава Черкесова, а уставный капитал вырос в 8 раз – с 10 в 80 миллионов гривен.
Партнер Журавко – Гурами Апостолиди подал иск в суд, он обвиняет неназванное лицо в подделке доверенности от Алексея Журавко, незаконной продаже доли в 95% компании “СИТИ” и увеличении уставного фонда для размывания его доли.
Говорить на камеру Гурами Апостолиди отказался. Утверждает, что по документам именно он является единоличным владельцем предприятия, ведь выкупил его у Журавко, причем – также по доверенности, которую беглец оформил в России на жену Апостолиди.
Очередное заседание суда должно было состояться 7 октября, однако его перенесли. Владислав Черкесов, который сейчас, по данным ЕГР, являются конечным бенефициаром и руководителем ООО “СИТИ” с долей в 76 млн гривен, сообщил, что выкупил бизнес Журавко через посредника на законных основаниях.
“Я владею контрольным пакетом, во всех базах юридических я законный владелец, та сторона предоставляет (суду – ред.) какие-то документы, но я думаю, что наши правоохранительные органы разберутся”, – говорит Владислав Черкесов.
Напомним, экс-депутат ВР Украины Алексей Журавко находится в РФ, где скрывается от уголовного преследования за совершение преступления против государства Украина. СБУ объявила его в розыск как подозреваемый в призывах к действиям, направленным на изменение конституционного строя и захват власти. Как выяснили корреспонденты Центра журналистских расследований, бизнеса и влияния Алексея Журавко это не мешает: его предприятия в Украине работали без помех, доверенные люди сохранили должности и депутатские мандаты.
Подробности – в расследовании Анастасии Шевченко и Петра Коберника.
