Tag: Панамские документы

За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...

Sorry, this entry is only available in Russian and Ukrainian.

Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина может быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

В Панаме следователи в ходе проведения 22 апреля обысков в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказалась в центре оффшорного скандала, вызванной утечкой «Панамских документов», обнаружили упаковки с измельченными документами.

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки инициировало уголовное расследование в связи с публикацией фактов о распространенных международных схемах уклонения от уплаты налогов, которые были раскрыты после утечки «Панамских документов».

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine