Мітки: Панамские документы
На Мальті слідчі встановили групу громадян, які, на їхню думку, організували в жовтні 2017 року вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії, яка займалася розслідуванням корупційних справ після публікації «Панамських документів» (Panama Papers).
За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції...
Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала «безпідставними вигадками» матеріали журналістського розслідування, де глава держави обвинувачується в мінімізації податків.
Топ-менеджер «Нафтогазу» відкрив офшор для виведення валюти в обхід обмежень НБУ – «Paradise Papers»
На початку 2016 року у острові Мен для радника глави правління «НАК Нафтогаз України» Сергія Алексєєнко була зареєстрована офшорна компанія. Її метою було виведення з України 1 мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком.
Щонайменше 13 людей з найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують в списках «Paradise Papers».
Автори журналістського розслідування проекту «Слідство.Інфо», ознайомившись з новим масивом документації, яка виявилася в розпорядженні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, що отримала назву Paradise Papers - «Документи з райських островів». У 2016 році ними ж були опубліковані «Панамські документи».
На Мальті ввечері 16 жовтня в результаті вибуху автомобіля загинула відома журналістка Дафна Каруана Галіція, яка займалася розслідуванням корупційних справ після публікації «Панамських документів» (Panama Papers).
Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина может быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
В Панаме следователи в ходе проведения 22 апреля обысков в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказалась в центре оффшорного скандала, вызванной утечкой «Панамских документов», обнаружили упаковки с измельченными документами.
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки инициировало уголовное расследование в связи с публикацией фактов о распространенных международных схемах уклонения от уплаты налогов, которые были раскрыты после утечки «Панамских документов».