Опубликовано тайное постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.
В распоряжении Украинской правды оказался 95-страничный документ, который в прошлом году был объявлен государственной тайной, передает Центр журналистских расследований.
В постановлении суда подробно изложена схема, используемая для кражи денег.
«Investment Capital Ukraine (ICU) являлись брокерами при покупке облигаций кипрскими компаниями на сумму 1,5 млрд долларов в период между 2012 и 2014 годами. Учредителями ICU является председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как »финансиста Порошенко«. Еще один факт — в свое время ICU сопровождала процесс передачи корпорации Roshen в »слепой траст«. Депутаты от БПП называют Пасенюка одним из самых сведущих в делах бизнеса Порошенко. После революции компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЭКУ, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала главой Нацбанка», — пишет УП.
Согласно секретному документу, ICU заключил сделку по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.
Позднее была обнаружена связь компаний с окружением экс-президента Януковича.
Напомним, 28 апреля 2017 года стало известно, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича в рамках процесса против бывшего директора компании «Газ Украина-2020» Аркадия Кашкина.
Через месяц решение вступило в силу и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.
В мае 7 кипрских компаний-владельцев облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов.
