В Киеве сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили противоправную деятельность группы компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам РФ и жителям временно оккупированного Крыма.
Аферистов разоблачили при реализации комплекса мер, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры в финансовой сфере, сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
«Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых «мусорных» ценных бумаг на сумму более трехсот миллионов гривен. Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на две тысячи процентов», — сообщили в спецслужбе.
В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков из РФ. Операторами дельцы трудоустраивали студентов столичных вузов, которые работали за символическую оплату без соблюдения требований действующего трудового законодательства.
«Во время санкционированных следственных действий в офисе «страховщиков» сотрудники СБ Украины изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела. Правоохранители также обнаружили оборудование для функционирования колл-центра, через который осуществлялось дистанционное обслуживание граждан Российской Федерации и жителей временно аннексированного Крыма», — рассказали в СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Сейчас, по результатам инициированных СБУ проверок, Нацкомфинуслуг Украины аннулировала 32 лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования.
В рамках открытого прокуратурой Киева уголовного производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины проводится досудебное следствие.
