НАБУ и САП разоблачили группу во главе с бывшим госсекретарем министерства иностранных дел, которая завладела более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины, предоставленных иностранными гражданами и донорами в начале полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
«НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры», – говорится в сообщении.
По информации НАБУ, государственный секретарь МИД «убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации».
«Согласно выводам экспертизы, полученные этой ГО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины», – указал в Бюро.
Как отмечается, в дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, а те перебрасывали их на конвертационные центры для обналичивания.
«Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение. Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений», – уточнили в НАБУ.
Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно $1,28 млн на момент совершения преступления).
Среди подозреваемых: бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы; бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник; советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО; бухгалтер ГО.
Квалификация: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом в особо крупном размере), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества) Уголовного кодекса Украины
При разоблачении преступления использовали материалы Государственной аудиторской службы Украины.
Следствие продолжается. Устанавливаются все происшествия совершения преступления.
В НАБУ не называют имени подозреваемого организатора схемы, однако государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины с 15 июля 2020 года до ноября 2024 года был Александр Баньков.
