Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы злоумышленников, которые создали схему финансирования террористической организации «ДНР».
«Финансисты» боевиков еще в 2014 году принимали участие в создании в «ДНР» так называемых «Республиканского банка», «министерства доходов и сборов» и «министерства финансов» в «ДНР», которые осуществляют сбор «налогов» с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований, сообщает в субботу пресс-центр СБУ.
Один из участников группировки 30-летний житель города Торез передавал собранные средства в т.н. бюджетный фонд «ДНР». Для обеспечения незаконных вооруженных формирований наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлением грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.
«Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украины участка границы террористам т.н. «Республиканского банка ДНР» под видом «благотворительной помощи и налогов»», — говорится в сообщении.
По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счета 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и средствам, находящихся на них.
Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.
Фото: ssu.gov.ua
Правоохранители обнаружили «документацию» о регистрации мариупольских фирм в т.н. «Миндоходов и сборов ДНР» и налоговую отчетность в него, платежные документы в т.н. бюджета «ДНР», «квитанции» оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков «ДНР» на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР».
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц).
