Бизнесмен и совладелец «Квартал 95» Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе. Дело связано с бывшим совладельцем ОПЗ и украинскими правоохранительными органами.
Об этом говорится в материале «Украинской правды».
Издание отмечает, что несколько месяцев назад получило информацию от влиятельных источников в американском истеблишменте о том, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР. Оно может относиться к отмыванию средств.
«В расследовании, кроме самого Миндича, фигурируют также несколько человек и компаний. В частности, предметом исследования американских правоохранителей, как убеждают собеседники, стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и мужчина по прозвищу Sugarman», — говорится в материале.
В апреле 2023 года НАБУ объявило в розыск подозреваемых в хищении средств на ОПЗ. Один из них, Александр Горбуненко, за несколько дней до вторжения РФ уехал в США, где получил временную защиту как беженец.
В апреле 2025 года, после обращения НАБУ, в США против Горбуненко возбудили уголовное дело. При попытке вылететь в Дубай он был задержан в аэропорту. Представители НАБУ и САП пытались провести допрос, но во время одного из контактов с американскими правоохранителями прозвучали вопросы о Тимуре Миндиче. После этого ФБР внезапно освободило Горбуненко из-под стражи. Пока он находится на свободе под американской защитой, что может свидетельствовать о его сотрудничестве с правоохранительными органами США.
«Горбуненко мог отмывать деньги, как и другие участники схем ОПЗ. Поэтому он интересен американским спецслужбам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных участников легализации средств», — отмечает представитель украинской правоохранительной системы.
Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич уехал из Украины.
По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.
СМИ сообщали, что в НАБУ готовят подозрение совладельцу «Студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил «влиятельный собеседник» в антикоррупционных органах.
Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Верховная Рада приняла закон №13533, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.
Нагадаємо:
- 22 липня 2025 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність Генпрокурору. Пізно увечері 22 липня президент Володимир Зеленський підписав закон.
- 23 липня, після чисельних акцій протесту у багатьох містах України та негативної реакції міжнародних партнерів у ЄС та США Володимир Зеленський заявив, що готує новий законопроєкт, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання». 24 липня до Верховної Ради надійшов невідкладний президентський законопроєкт №13533 про відновлення повноважень НАБУ та САП.
