Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали масштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.
По результатам совместных мероприятий в Киевской области задержан бывший и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пятерых его сообщников, подозреваемых в присвоении 36 миллионов гривен бюджетных гривен.
Как установило расследование, злоумышленники, действуя в составе преступной организации, зарабатывали на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.
По материалам дела, для реализации сделки ее организатор, находясь до недавнего времени в руководящей должности комбината, создал сеть подконтрольных фирм. Для этого он привлек своего знакомого как посредника.
После регистрации вновь коммерческих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.
Затем дельцы сдавали складские ангары в субаренду уже по рыночной стоимости представителям компаний реального сектора экономики.
Установлено, что полученную «разницу» фигуранты уводили в тень через аффилированные фирмы, обналичивали и распределяли между всеми участниками преступной организации.
Таким образом, злоумышленники ежемесячно получали нелегальные доходы в размере от 1 до 4 миллионов гривен, которые направляли на приобретение элитной недвижимости и авто премиумкласса.
Чтобы скрыть сделку, ее организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчетно-хозяйственную документацию.
Во время обысков по местам работы и проживания задержанных обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной схемы.
В настоящее время всем шестерым задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями;
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
