Метка: Госфинмониторинг

Минфин Украины предложил новую редакцию Закона о финмониторинге, которая предусматривает введение идентификации клиента и установление цели проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.

В Министерстве финансов пока не видят юридической возможности уволить подозреваемого в коррупции Романа Насирова и его команду.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) хочет знать происхождение 100 млн. грн., которые жена и тесть отстраненного главы ГФС Романа Насирова внесли в качестве залога за него.

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины разоблачила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, на сумму 201,7 млрд. грн.

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн, сообщается на сайте ведомства. По данным Госфинмониторинга, с 1 марта по 1 апреля...

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine