Метка: Госфинмониторинг

Минфин Украины предложил новую редакцию Закона о финмониторинге, которая предусматривает введение идентификации клиента и установление цели проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, которые путем махинаций присвоили более 30 млн грн. бюджетных средств.

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн, сообщается на сайте ведомства. По данным Госфинмониторинга, с 1 марта по 1 апреля...