НАБУ та САП викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем міністерства закордонних справ, яка заволоділа понад 37 млн грн пожертв на підтримку України, наданих іноземними громадянами та донорами на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
«НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізували їх через конвертаційні центри», – йдеться в повідомленні.
З інформацією НАБУ, державний секретар МЗС «переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації».
«Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України», – вказал в Бюро.
Як зазначається, надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку.
«Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей», – уточнили в НАБУ.
Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна ) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна) Кримінального кодексу України
Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України.
Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.
В НАБУ не називають імені підозрюваного організатора схеми, однак державним секретарем Міністерства закордонних справ України 15 липня 2020 року до листопада 2024 року був Олександр Баньков.
