Національне антикорупційне бюро переходить до фінансового боку розслідування операції «Мідас», під час якого за допомогою Державної служби фінансового моніторингу з’ясовуватиме рух коштів фігурантів розслідування.
Про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив в ефірі програми «УП.ЧАТ».
«Відбувся перший етап цієї операції, тобто ми вийшли у гласну стадію: провели обшуки, затримали осіб. Зараз ми переходимо на етап фінансового розслідування. Уявіть собі трансакції, які відбувалися в цьому бек-офісі. Тепер потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки і рух коштів за кордон. Вони часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту. Це сильно ускладнить цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо. Потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп. На цьому етапі нам важлива Служба державного моніторингу», – сказав Кривонос, відповідаючи на запитання журналіста, чи «Карлсон» (Тимур Міндіч) уже є верхівкою схеми і чи досліджується можлива причетність високопосадовців.
Висловлюючись стосовно співпраці НАБУ і Державної служби фінансового моніторингу, Кривонос зазначив, що по деяких важливих справах бюро доводиться довго чекати на відповіді від цієї установи.
«Я сподіваюся на конструктивну співпрацю. Ми будемо багато надсилати запитів, і вони мають встановити трансакції, які відбувалися. Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших країн-партнерів і може оперативно отримувати інформацію про рух коштів і підозрілі трансакції, які мають ознаки легалізації коштів», – додав він.
За словами Кривоноса, працівники бюро встановили, що через бек-офіс злочинної організації пройшло близько ста мільйонів доларів. Водночас фінансове розслідування може продемонструвати іншу суму, а також те, як кошти конвертувалися у нерухомість і активи, що залишалися на банківських рахунках.
Нагадаємо:
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП провели масштабну операцію «Мідас» з метою викриття корупції у сфері енергетики на вищому рівні. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів НАЕК «Енергоатом» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. НАБУ і САП оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування. Серед фігурантів справи – близький друг президента та відомий бізнесмен Тімур Міндіч, ексміністр енергетики, нині міністр юстиції Герман Галущенко, ексрадник міністра енергетики та інші.
- НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. Антикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці, затримали п’ятьох.
- Підозри отримали бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Також підозру отримав ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов («Че Гевара»).
- Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
- Детективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадення в енергетичній сфері України пройшло близько 100 мільйонів доларів.
