НАБУ и САП в рамках спецоперации «Карфаген» разоблачили деятельность преступной организации, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
«По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. В противоправную деятельность он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц. Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы», — говорится в сообщении.
Денежные средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовывали через ряд схем.
Более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.
Более 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.
Более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.
НАБУ и САП обнародовали записи разговоров, записанных в рамках операции «Карфаген».
В настоящее время разоблачены пять участников преступной организации: «Канцлер» – руководитель преступной группы; «Муза» — близкое лицо «Канцлера»; «Камрад» — водитель канцлера; «Флэш» – помощник канцлера и другие лица.
Предварительная правовая квалификация: ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем); ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
В НАБУ отметили, что хотя в прошлом году под давлением общества и европейских партнеров Верховная Рада и восстановила независимость антикоррупционных органов, в законодательстве все же оставили норму, которая позволяла назначать прокуроров без прохождения обязательных конкурсных отборов. Это создало условия для внедрения в систему прокуратуры своих людей. Именно так в августе 2025 года на руководящую должность в офисе генерального прокурора назначили человека, которого на записях называют «Канцлером».
В Бюро при этом подчеркнули, что «Канцлер» работал в интересах лица, которое наделило его полномочиями и осознанием абсолютной безнаказанности. НАБУ называет его «Шеф», так же, как на записях это лицо называет «Канцлер».
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной организации.
Вечером 4 сентября НАБУ и САП сообщили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генпрокурора, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.
По данным источников УП в бизнес-кругах, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Крапиву.
Офис генеральной прокуратуры заявил, что будет полностью содействовать антикоррупционным органам по делу о работе мошеннических колл-центров. В то же время в ОГП заявили, что отстранят работника, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности.
