НАБУ і САП в межах спецоперації «Карфаген» викрили діяльність злочинної організації, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
«За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці», – йдеться у повідомленні.
Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.
Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
НАБУ і САП оприлюднили записи розмов, записаних в межах операції «Карфаген».
Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації: «Канцлер» — керівник злочинної групи; «Муза» — близька особа «Канцлера»; «Камрад» — водій канцлера; «Флеш» — помічник канцлера та інші особи.
Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
У НАБУ зазначили, що хоч минулого року під тиском суспільства та європейських партнерів Верховна Рада й відновила незалежність антикорупційних органів, у законодавстві все ж залишили норму, яка дозволила призначати прокурорів без проходження обов’язкових конкурсних відборів. Це створило умови для заведення в систему прокуратури своїх людей. Саме так у серпні 2025 року на керівну посаду в офісі генерального прокурора призначили особу, яку на плівках називають «Канцлером».
В Бюро при цьому наголосили, що «Канцлер» працював в інтересах особи, яка наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. НАБУ називає його «Шеф», так само, як на записай цю особу кличе «Канцлер».
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
Увечері 4 вересня НАБУ та САП повідомили, що проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, причетної до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
За даними джерел УП у бізнесових колах, НАБУ і САП затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
Офіс генеральної прокуратури заявив, що буде повністю сприяти антикорупційним органам у справі щодо роботи шахрайських кол-центрів. Водночас в ОГП заявили, що відсторонять працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності.
