Мужчина, называющий себя «Мексиканцем» и которого издание ZN.UA идентифицирует как Егора Буркина, заявил, что мошеннические колцентры в Украине ежегодно могли платить правоохранителям 350–370 миллионов долларов за прикрытие своей деятельности, а также подтвердил, что его голос звучит на записях НАБУ по делу.
По словам собеседника, в Украине действовало около 1500 мошеннических колцентров. Офис со штатом 50 работников ежемесячно платил за прикрытие 21 тысячу долларов – по 7 тысяч представителям СБУ, Нацполиции и прокуратуры. Для больших колцентров суммы росли пропорционально количеству работников.
Он оценил общие ежегодные платежи правоохранителям в 350–370 миллионов долларов, а объем средств, которые колцентры заводили в Украину, – примерно в 20 миллиардов долларов в год.
По утверждению «Мексиканца», к системе сбора денег был причастен бывший чиновник Офиса генпрокурора Сергей Кропива, который якобы передавал часть средств тогдашнему генпрокурору Руслану Кравченко. Последний ранее отрицал причастность к прикрытию колцентров.
В интервью собеседник также обвинил Олега Татарова в построении системы прикрытия колцентров и получении от них денег.
«Я не хочу ничего возражать. Я, напротив, хочу подтвердить, что все именно так и было. Вот все то, что вы услышали, — это процент, возможно, 5% максимум от всего того, что сейчас происходит в Украине», — заявил Буркин.
Отдельно мужчина подтвердил, что обсуждал возможность облить кислотой журналиста Дениса Бигуса, однако назвал эти разговоры блефом, посредством которого якобы пытался влиять на сотрудников СБУ.
Он также рассказал о колцентрах, которые обманывали граждан США. По его словам, отдельные такие офисы могли зарабатывать от 5 до 10 миллионов долларов, однако период получения этих доходов он не уточнил.
По словам Ведерниковой, собеседник заявил о готовности сотрудничать с НАБУ и САП и заключить соглашение со следствием.
По его информации, еще недавно в стране работало около 1500 подобных офисов, а общее ежемесячное обращение средств в этой теневой индустрии достигало 2-3 миллиардов долларов. Полученные доходы делили между собственниками, персоналом, арендодателями и представителями силовых ведомств, гарантировавших «крышу».
Буркин объяснил, что деятельность колцентров делилась на несколько сегментов. Часть из них занималась классическим банковским мошенничеством и выманиванием сбережений у граждан, другие работали под видом финансовых пирамид, псевдоинвестиций в Forex, услуг гадалок или продажи биологически активных добавок. Отдельной нишей было так называемое «возврат инвестиций» — схема, по которой обманутых вкладчиков грабили вторично.
«Это колцентры, обманывающие людей по второму кругу. Например, вам поступил звонок, вас обманули, украли у вас деньги с карты или с Forex, и через некоторое время с вами связываются или вы где-то на просторах YouTube наталкиваетесь на рекламу о том, что, если вдруг вы пострадали от действий мошенников. мошенники», — рассказал Буркин.
В то же время он уверяет, что подконтрольные ему структуры ограничивались условно легальными направлениями – сбытом БАДов и гаданием. Буркин не отрицает, что клиентам могли навязывать преувеличенные свойства товаров, однако настаивает, что законодательство при этом не нарушалось.
Фигурант также фактически верифицировал информацию по делу «Карфаген» о масштабах собственной сети, насчитывавшей 52 офиса и более 2700 работников.
Отдельное внимание в разговоре Буркин уделил тарифам за «крышевание» бизнеса. По его расчетам, один офис со штатом в 50 человек должен был ежемесячно отдавать силовикам минимум 21 тысячу долларов.
21 тысяча долларов. 7 тысяч долларов платилось в СБУ, 7 тысяч долларов платилось в Нацполицию, 7 тысяч долларов платилось в Генпрокуратуру (Офис генпрокурора. – Ред.)”, – заявил Буркин.
Если количество персонала росло до 100 работников, сумма отката удваивалась до 42 тысяч долларов, а для офисов на 150 мест тариф достигал 63 тысяч. Расчеты происходили из-за криптовалютных кошельков, после чего правоохранители получали перечень адресов, которые нельзя было трогать во время рейдов.
Как утверждает Буркин, массовая ликвидация колцентров началась только после давления западных партнеров на украинское руководство. По его мнению, закрылось 80-90% таких точек, хотя остальные продолжают работу в подпольном формате — небольшими группами в обычных квартирах и частных домах.
По мнению «Мексиканца», сворачивание этой индустрии больно ударит по экономике страны. По его подсчетам, колцентры ежегодно заводили в Украину около 20 миллиардов долларов наличными, которые оседали на рынке недвижимости, автопродаж, в ресторанном бизнесе и сфере услуг – сегментах, где, по его словам, уже наблюдается спад.
Кроме того, Буркин подтвердил версию детективов НАБУ по поводу роли Андрея Осипова по прозвищу Криминал. Именно он выступал коммуникатором между владельцами офисов и силовиками, аккумулируя «кассу» до пятого числа каждого месяца.
По версии Буркина, в коррупционной схеме были задействованы не только профильные отделы полиции или СБУ, но и руководящая верхушка этих структур.
«Была четко выстроена вертикаль. То есть, повесить все это исключительно на киберотдел СБУ, Нацполицию и прокуратуру не получится. Почему не приходили другие департаменты? Потому что каждый руководитель этих ведомств был в судьбе», — утверждает он.
По расчетам Буркина, при наличии 1500 колцентров совокупная сумма ежемесячных взяток достигала 31,5 миллиона долларов, что в годовом исчислении составляет 350-370 миллионов долларов.
Он утверждает, что в украинских правоохранительных органах за деньги можно решить любой вопрос – от возбуждения или закрытия уголовного производства до кадровых назначений.
«Все покупается, все продается. Торговля должностями, открытие, закрытие уголовных дел — на кого угодно, на оппонентов и на кого угодно. Все это покупается, все это продается», — заверил он.
Отдельно Буркин остановился на своих контактах с генералом СБУ Дукой и Ковальчуком, которым НАБУ инкриминирует прикрытие нелегального бизнеса. По его словам, сначала они коммуникировали напрямую, однако со временем силовики начали остерегаться возможного прослушивания или записи разговоров с его стороны, поэтому ввели в схему посредника – Осипова.
Буркин уверяет, что делал Ковальчуку ценные презенты, в частности, подарил на день рождения микроавтобус Mercedes V-класса.
Кроме того, по словам фигуранта, за вознаграждение в 3,5 миллиона долларов правоохранители по его заказу организовали лишение украинского гражданства одного из его бывших бизнес-партнеров, отправили его в спецучреждение и запустили процедуру депортации.
«Они делали все, все то, что придет в голову», — отметил Буркин, добавив, что считает такие заказы обычным явлением для украинской правоохранительной системы.
«Таких, как я и Осипов, их тысячи. Мы не причина, мы следствие. А причина как раз заключается в этой ужасной продажной, коррумпированной правоохранительной системе», — заявил Буркин.
Значительную часть разговора посвятили сети магазинов U-420, которую следствие связывает со сбытом наркотиков. Буркин признал, что сам разработал концепцию этого проекта и руководил его масштабированием. В период расцвета сеть объединяла около 110 торговых точек – преимущественно в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Ассортимент состоял из растительных смесей, пропитанных синтетическими каннабиноидами.
По данным Буркина, весной 2026 ежедневная выручка сети достигла примерно 4 миллионов гривен. В то же время, расходы на «крышу» составляли от 400 до 700 тысяч долларов ежемесячно. Впоследствии выяснилось, что отдельные посредники просто присваивали эти суммы, лишь создавая видимость передачи средств силовикам.
Фигурант также подтвердил, что его команда готовила пакет документов для Верховной Рады по легализации марихуаны. Стратегия заключалась в том, чтобы к моменту принятия закона расширить сеть до 200–300 магазинов и монополизировать этот сегмент украинского рынка.
Прокомментировал Буркин и другие эпизоды дела «Карфаген» — в частности, избиения, пытки и угрозы в адрес расследователей. Он признал подлинность своего голоса на пленках, где обсуждалась возможная расправа над журналистом Денисом Бигусом. Однако Буркин уверяет, что это был только блеф, призванный запугать партнеров и силовиков, требовавших увеличения выплат, а реальных шагов против журналиста никто не предпринимал.
В то же время он подтвердил, что лица из его окружения действительно прибегали к жестокому насилию, в частности, отрезали людям пальцы, но возразил, что отдавал такие распоряжения. Свое участие в пытках, фальшивомонетничестве и других преступлениях, фигурирующих в материалах «Карфагена», Буркин отвергает, подчеркивая, что контакты с определенными лицами не означают общую ответственность за все их действия.
В заключение Буркин выразил готовность пойти на сотрудничество с НАБУ, САП и спецслужбами США, передав им данные о криптотранзакциях, взятках и коррупционных вертикалях.
По его словам, у него есть ноутбук с компроматом на значительное количество украинских чиновников и правоохранителей.
«Поймав меня, люди у меня дома обнаружат ноутбук. И в таком случае, мне кажется, многие выйдут на себя. Поэтому я бы советовал хорошо задуматься. Лучше со мной сотрудничать и сделать так, чтобы я пошел на сделку», — резюмировал Буркин.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский впервые отреагировал на разоблачение НАБУ и САП преступной организации в рамках операции «Карфаген», в состав которого входили должностные лица СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Он пообещал, что будут кадровые решения и заявил, что утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ.
Напомним:
- 4 ноября НАБУ и САП сообщили, что в рамках операции «Карфаген» разоблачили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. В ее состав были привлечены по меньшей мере 12 человек, в том числе из СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции и криминалитета.
- 4 ноября сотрудники НАБУ в рамках операции «Карфаген» задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку. ВАКС отправил его под стражу на 60 дней с залогом 65 млн грн.
- НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной в рамках операции «Карфаген»: основатель и руководитель преступной организации Андрей Осипов на псевдо «Криминал», первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП на Киевщине Александр Демьянчук, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Владимир Ценов и спортсмен из Житомирщины Виталий Рыбалко на псевдо «Боксер».
