Чоловік, який називає себе “Мексиканцем” і якого видання ZN.UA ідентифікує як Єгора Буркіна, заявив, що шахрайські колцентри в Україні щороку могли платити правоохоронцям 350–370 мільйонів доларів за прикриття своєї діяльності, а також підтвердив, що його голос звучить на записах НАБУ у справі “Карфаген”.
За словами співрозмовника, в Україні діяло близько 1500 шахрайських колцентрів. Офіс зі штатом 50 працівників щомісяця платив за прикриття 21 тисячу доларів – по 7 тисяч представникам СБУ, Нацполіції та прокуратури. Для більших колцентрів суми зростали пропорційно до кількості працівників.
Він оцінив загальні щорічні платежі правоохоронцям у 350–370 мільйонів доларів, а обсяг коштів, які колцентри заводили в Україну, – приблизно у 20 мільярдів доларів на рік.
За твердженням “Мексиканця”, до системи збору грошей був причетний колишній посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива, який нібито передавав частину коштів тодішньому генпрокурору Руслану Кравченку. Останній раніше заперечував причетність до прикриття колцентрів.
В інтерв’ю співрозмовник також звинуватив Олега Татарова у вибудовуванні системи прикриття колцентрів та отриманні від них грошей.
“Я не хочу нічого заперечувати. Я, навпаки, хочу підтвердити, що все саме так і було. Ось усе те, що ви почули, – це відсоток, можливо, 5% максимум від усього того, що зараз коїться в Україні”, – заявив Буркін.
Окремо чоловік підтвердив, що обговорював можливість облити кислотою журналіста Дениса Бігуса, однак назвав ці розмови блефом, за допомогою якого нібито намагався впливати на співробітників СБУ.
Він також розповів про колцентри, які ошукували громадян США. За його словами, окремі такі офіси могли заробляти від 5 до 10 мільйонів доларів, однак період отримання цих доходів він не уточнив.
За словами Ведернікової, співрозмовник заявив про готовність співпрацювати з НАБУ і САП та укласти угоду зі слідством.
За його інформацією, ще нещодавно в країні працювало близько 1500 подібних офісів, а загальний щомісячний обіг коштів у цій тіньовій індустрії сягав 2-3 мільярдів доларів. Отримані прибутки ділили між власниками, персоналом, орендодавцями та представниками силових відомств, які гарантували “дах”.
Буркін пояснив, що діяльність колцентрів поділялася на кілька сегментів. Частина з них займалася класичним банківським шахрайством і виманюванням заощаджень у громадян, інші працювали під виглядом фінансових пірамід, псевдоінвестицій у Forex, послуг ворожок або продажу біологічно активних добавок. Окремою нішею було так зване “повернення інвестицій” – схема, за якою ошуканих вкладників грабували вдруге.
“Це колцентри, які обманюють людей по другому колу. Наприклад, вам надійшов дзвінок, вас обдурили, вкрали у вас гроші з картки або з Forex, і через деякий час з вами зв’язуються або ви десь на просторах YouTube натрапляєте на рекламу про те, що, якщо раптом ви постраждали від дій шахраїв, ми вам допоможемо. Ні, вам не допоможе вже ніхто і ніколи. Це такі самі шахраї”, – розповів Буркін.
Водночас він запевняє, що підконтрольні йому структури обмежувалися умовно легальними напрямами – збутом БАДів та ворожінням. Буркін не заперечує, що клієнтам могли нав’язувати перебільшені властивості товарів, проте наполягає, що законодавство при цьому не порушувалося.
Фігурант також фактично верифікував інформацію зі справи “Карфаген” щодо масштабів власної мережі, яка налічувала 52 офіси та понад 2700 працівників.
Окрему увагу в розмові Буркін приділив тарифам за “кришування” бізнесу. За його розрахунками, один офіс зі штатом у 50 осіб мав щомісяця віддавати силовикам щонайменше 21 тисячу доларів.
21 тисяча доларів. 7 тисяч доларів платилося в СБУ, 7 тисяч доларів платилося в Нацполіцію, 7 тисяч доларів платилося в Генпрокуратуру (Офіс генпрокурора. – Ред.)”, – заявив Буркін.
Якщо кількість персоналу зростала до 100 працівників, сума відкату подвоювалася до 42 тисяч доларів, а для офісів на 150 місць тариф сягав 63 тисяч. Розрахунки відбувалися через криптовалютні гаманці, після чого правоохоронці отримували перелік адрес, які не можна було чіпати під час рейдів.
Як стверджує Буркін, масова ліквідація колцентрів розпочалася лише після тиску західних партнерів на українське керівництво. На його думку, закрилося 80–90% таких точок, хоча решта продовжує роботу в підпільному форматі – невеликими групами у звичайних квартирах та приватних будинках.
На переконання “Мексиканця”, згортання цієї індустрії боляче вдарить по економіці країни. За його підрахунками, колцентри щороку заводили в Україну близько 20 мільярдів доларів готівкою, які осідали на ринку нерухомості, автопродажів, у ресторанному бізнесі та сфері послуг – сегментах, де, за його словами, вже спостерігається спад.
Крім того, Буркін підтвердив версію детективів НАБУ щодо ролі Андрія Осипова на прізвисько Кримінал. Саме він виступав комунікатором між власниками офісів і силовиками, акумулюючи “касу” до п’ятого числа кожного місяця.
За версією Буркіна, у корупційній схемі були задіяні не лише профільні відділи поліції чи СБУ, а й керівна верхівка цих структур.
“Була чітко вибудувана вертикаль. Тобто повісити все це виключно на кібервідділ СБУ, Нацполіцію і прокуратуру не вийде. Чому не приходили інші департаменти? Тому що кожен керівник цих відомств був у долі”, – стверджує він.
За розрахунками Буркіна, за наявності 1500 колцентрів сукупна сума щомісячних хабарів сягала 31,5 мільйона доларів, що в річному вимірі становить 350-370 мільйонів доларів.
Він стверджує, що в українських правоохоронних органах за гроші можна вирішити будь-яке питання – від відкриття чи закриття кримінального провадження до кадрових призначень.
“Все купується, все продається. Торгівля посадами, відкриття, закриття кримінальних справ – на кого завгодно, на опонентів, та на кого завгодно. Все це купується, все це продається”, – запевнив він.
Окремо Буркін зупинився на своїх контактах із генералом СБУ Дукою та Ковальчуком, яким НАБУ інкримінує прикриття нелегального бізнесу. За його словами, спочатку вони комунікували напряму, проте згодом силовики почали остерігатися можливого прослуховування чи запису розмов із його боку, тому ввели в схему посередника – Осипова.
Буркін запевняє, що робив Ковальчуку коштовні презенти, зокрема подарував на день народження мікроавтобус Mercedes V-класу.
Крім того, за словами фігуранта, за винагороду у 3,5 мільйона доларів правоохоронці на його замовлення організували позбавлення українського громадянства одного з його колишніх бізнес-партнерів, запроторили його до спецустанови та запустили процедуру депортації.
“Вони робили все, все те, що спаде на думку”, – зазначив Буркін, додавши, що вважає такі замовлення буденним явищем для української правоохоронної системи.
“Таких, як я і Осипов, їх тисячі. Ми не причина, ми наслідок. А причина якраз-таки полягає в цій жахливій продажній, корумпованій правоохоронній системі”, – заявив Буркін.
Значну частину розмови присвятили мережі крамниць U-420, яку слідство пов’язує зі збутом наркотиків. Буркін визнав, що сам розробив концепцію цього проєкту та керував його масштабуванням. У період розквіту мережа об’єднувала близько 110 торгових точок – переважно у Києві, Одесі, Львові та Харкові. Асортимент складався з рослинних сумішей, просочених синтетичними канабіноїдами.
За даними Буркіна, навесні 2026 року щоденна виручка мережі досягла приблизно 4 мільйонів гривень. Водночас витрати на “дах” становили від 400 до 700 тисяч доларів щомісяця. Згодом з’ясувалося, що окремі посередники просто привласнювали ці суми, лише створюючи видимість передачі коштів силовикам.
Фігурант також підтвердив, що його команда готувала пакет документів для Верховної Ради щодо легалізації марихуани. Стратегія полягала в тому, щоб на момент ухвалення закону розширити мережу до 200–300 магазинів і монополізувати цей сегмент українського ринку.
Прокоментував Буркін і інші епізоди справи “Карфаген” – зокрема побиття, катування та погрози на адресу розслідувачів. Він визнав автентичність свого голосу на плівках, де обговорювалася можлива розправа над журналістом Денисом Бігусом. Проте Буркін запевняє, що це був лише блеф, покликаний залякати партнерів і силовиків, які вимагали збільшення виплат, а реальних кроків проти журналіста ніхто не робив.
Водночас він підтвердив, що особи з його оточення справді вдавалися до жорстокого насильства, зокрема відрізали людям пальці, але заперечив, що віддавав такі розпорядження. Свою участь у катуваннях, фальшивомонетництві та інших злочинах, що фігурують у матеріалах “Карфагена”, Буркін відкидає, наголошуючи, що контакти з певними особами не означають спільної відповідальності за всі їхні дії.
Насамкінець Буркін висловив готовність піти на співпрацю з НАБУ, САП та спецслужбами США, передавши їм дані про криптотранзакції, хабарі та корупційні вертикалі.
За його словами, він має ноутбук із компроматом на значну кількість українських посадовців та правоохоронців.
“Спіймавши мене, люди у мене вдома виявлять ноутбук. І в такому разі, мені здається, багато хто вийде сам на себе. Тому я б радив добре замислитися. Краще зі мною співпрацювати і зробити так, щоб я пішов на угоду”, – резюмував Буркін.
Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський вперше відреагував на викриття НАБУ та САП злочинної організації у межах операції «Карфаген», до складу якої входили посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Він пообіцяв, що будуть кадрові рішення та заявив, що затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ.
Нагадаємо:
- 4 листопада НАБУ і САП повідомили, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До її складу залучено щонайменше 12 осіб, зокрема, з СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та криміналітету.
- 4 листопада співробітники НАБУ в межах операції «Карфаген» затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. ВАКС відправив його під варту на 60 днів із заставою 65 млн грн.
- НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген»: засновник та керівник злочинної організації Андрій Осіпов на псевдо «Кримінал», перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександр Дем’янчук, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Володимир Ценов та спортсмен із Житомирщини Віталій Рибалко на псевдо «Боксер».
