Правоохранители разоблачили конвертационный центр, из-за которого отмыли 578 млн грн по оборонным контрактам.
Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и Офис генпрокурора.
Следствие установило, что на выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины, перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний.
Формально эти платежи подавались в виде закупки запчастей или выполнения работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы.
Следователи выяснили, что деньги переводили на счета фиктивных предприятий, где их снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российские власти и его агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду «учитель России». Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица выдуманы.
Полицейские провели более 40 обысков, изъяли финансово хозяйственную документацию предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписку, детализирующие работу конвертационной группы. Кроме того, изъяты три премиальных автомобиля.
В настоящее время трое участников схемы сообщены о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем. Им грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.
- Государственное предприятие «ГИПРОКОКС», которое годами занимается проектированием важных объектов коксохимической отрасли Украины и других стран, фактически потеряло свои основные активы, в частности, патенты, торговые марки и инженерный склад. Они перешли под контроль частной словацкой компании, связанной с бизнес-группой криворожского предпринимателя Константина Караманица, приближенного к президенту Владимиру Зеленскому.
