РУС
Статьи с меткой: Госфинмониторинг
22.02.2026
Коррупция
За год в должности глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин провел в заграничных командировках более 70 дней. Среди посещенных стран Танзания, Мексика и ряд европейских стран. Отъезды Пронина удивительным образом совпадали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами с участием его команды.
11.02.2026
Власть
Служба финансового мониторинга (Финмон) игнорирует или очень долго рассматривает запросы НАБУ, не выполняет свои прямые обязанности и неохотно проверяет происхождение средств, вносимых за фигурантов коррупционных дел.
10.02.2026
Коррупция
Следствие по делу «операции Мидас» о коррупции в «Энергоатоме» активно сотрудничает примерно с десятью юрисдикциями, в том числе странами ЕС. Также идет экстрадиционная процедура, в частности, в отношении Израиля, где скрываются фигуранты дела Тимур Миндич и Александр Цукерман.
14.11.2025
Коррупция
Национальное антикоррупционное бюро переходит к финансовой стороне расследования операции «Мидас», в ходе которой с помощью Государственной службы финансового мониторинга будет выяснять движение фигурантов расследования.
06.08.2025
Коррупция
После назначения Филиппа Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга новые важные должности в этом государственном органе занимают либо очень близкие к Пронину люди, в частности, друг семьи, либо те, кто не имел никакого предыдущего опыта. Так, в Госфинмониторинг оформили бывшую работницу «Макдональдс», фотографа, бывшего прокурора с сомнительной репутацией и недавно нигде не работавшего студента.
03.08.2018
Власть
Минфин Украины предложил новую редакцию Закона о финмониторинге, которая предусматривает введение идентификации клиента и установление цели проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.
14.09.2015
Донбасс
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли боевикам террористической организации «ДНР» многомиллионный канал финансирования из Российской Федерации.
20.08.2015
Новости
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, которые путем махинаций присвоили более 30 млн грн. бюджетных средств.
