Статьи с меткой: оффшор

За год полномасштабной войны России удалось накопить в оффшорах около 80 млрд долларов в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании.

За кілька днів до публікації Панамського архіву, кіпрські юристи Петра Порошенка були дуже зайняті. Вони просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для Panama Papers, внести термінові зміни до документів офшорної компанії Порошенка. Юристи, зокрема, намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду. Проте не всі...

Офшорная компания виолончелиста Сергея Ролдугина может быть связана с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом пишет издание «Слон», ссылаясь на «панамские документы». По мнению журналистов, средства, пропажу которых из российского бюджета обнаружил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, были переведены на счета офшорной компании музыканта Сергея Ролдугина. В 2008 году 230 миллионов долларов, полученных от продажи акций «Роснефти» были обнаружены в нескольких компаниях, две из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Часть этих средств была направлена в офшорную компанию Delco Networks, которая была замешана в «деле Магнитского». В OCCRP пришли к выводу, что средства от продажи акций «Роснефти» компании Delco Networks в 2008 году в конечном итоге пришли в компанию Сергея Ролдугина. Эту схему в 2008 году раскрыл юрист Сергей Магнитский, работающий на компанию Hermitage Capital. В том же году он был арестован, его обвиняли в налоговых махинациях. Годом позже он умер, находясь в СИЗО. С президентом РФ Владимиром Путиным могут быть связаны оффшоры, оборот по счетам которых превышает 2 миллиарда долларов. Об этом говорилось в расследовании, которое опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля. Как отмечали расследователи, непосредственно с оффшорами тесно связан близкий друг Владимира Путина — Сергей Ролдугин — один из известных виолончелистов РФ, народный артист России и профессор, которого называют «владельцем теневой оффшорной империи с активами в миллиарды долларов».

Президент России Владимир Путин заявил, что информация об офшорах из »Панамских документов«, обнародованная в рамках международного журналистского расследования, достоверна.

Министерство финансов Украины и Государственная фискальная служба до 1 января 2017 года должны обеспечить присоединение Украины к международной межведомственной конвенции по обеспечению доступа страны к счетам нерезидентов.

3 квітня були опубліковані матеріали про власників великих офшорів, на основі даних Panama papers про офшорні схеми фірми Mossack Fonseca. В базі фігурують 12 колишніх і чинних глав держав, а також 128 політиків і відомих персон. Серед них — президент України Петро Порошенко, який, як з’ясували журналісти Анна Бабінець та Влад Лавров, що працювали в маштабному розслідуванні ОССRP, замість продажу...

Журналист Дмитрий Гнап встретился с юристами президента Украины Петра Порошенко, которые показали якобы копию договора о «слепом трасте» между Порошенко и  Rothschild Trust. Однако на документе нет печатей, стоит подпись только представителя президента, подписи второй стороны нет.