Статьи с меткой: утечка документов

Заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговской области и бывшему первому заместителю руководителя прокуратуры Черкасской области сообщили о подозрениях в организации похищения особо важных документов, подделке официальных документов и разглашении данных досудебного расследования.

ЗЛИВИ… СВІЖІ… Отже, загальна кількість фотокопій документів, за даними окремих джерел, близько 78. Я бачив десь 52. Оскільки я не побачив нормального асесменту в жодному джерелі, то викладу вам свою точку зору по пунктах.

Публикации расследований проекта FinCEN Files, созданного изданием BuzzFeed News, получившего большую утечку документов финансовой разведки США, Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ) с привлечением журналистов из почти 100 стран, будут продолжаться еще несколько недель. Журналисты издания Слідство.інфо, которые являются участниками проекта FinCEN Files от Украины, готовят к публикации расследования о транзакциях, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Но...

В полученных журналистами отчетах государственного агентства США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) встречаются упоминания об экс-президенте Украины Викторе Януковиче, олигарха периода его правления Сергее Курченко, газовом магнате Дмитрие Фирташе и политике Юлии Тимошенко. Все они, по документам FinCEN, через связанные компании для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами латвийских банков.

400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями), государственного агентства в структуре Минфине США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Утечка этих данных, включающие транзакции на 2 триллиона долларов, показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали...