РУС
Статьи с меткой: вывод средств
15.10.2021
Коррупция
Компании-должники «Брокбизнесбанка» во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. Это должно было помочь им забрать из проблемного банка свои депозиты в обход законной процедуры. Речь идет о периоде до того, как Зеленский стал президентом Украины, а Шефир — его первым помощником.
21.02.2019
Коррупция
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о сотнях миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. Среди подозреваемых есть и граждане Украины.
09.11.2018
Власть
Почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.
17.01.2018
Коррупция
В деле о конфискации активов, похищенных беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его организованной преступной группировкой, есть 30 судебных приговоров.
11.01.2018
Коррупция
Генпрокуратура Украины не подтверждает и не опровергает подлинность текста приговора Краматорского суда в отношении спецконфискации 1,5 млрд. долл., принадлежащих окружению беглого экс-президента Виктора Януковича, обнародованного телеканалом Al Jazeera.
10.01.2018
Коррупция
Опубликовано тайное постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.
10.01.2018
Блоги
Что не так с возвращением в бюджет $ 1,5 млрд »денег Януковича«
30.10.2017
Блоги
Куда исчезли деньги Януковича? Окончательного ответа на этот вопрос в Украине до сих пор так и не нашли.
13.08.2015
Новости
Служба безопасности Украины разоблачила канал вывода в Российскую Федерацию более 10 миллионов гривен фирмой, подконтрольной группе "МАКО" старшего сына Виктра Януковича Александра.
