Статьи с меткой: Госфинмониторинг

Национальное антикоррупционное бюро переходит к финансовой стороне расследования операции «Мидас», в ходе которой с помощью Государственной службы финансового мониторинга будет выяснять движение фигурантов расследования.

После назначения Филиппа Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга новые важные должности в этом государственном органе занимают либо очень близкие к Пронину люди, в частности, друг семьи, либо те, кто не имел никакого предыдущего опыта. Так, в Госфинмониторинг оформили бывшую работницу «Макдональдс», фотографа, бывшего прокурора с сомнительной репутацией и недавно нигде не работавшего студента.

Минфин Украины предложил новую редакцию Закона о финмониторинге, которая предусматривает введение идентификации клиента и установление цели проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, которые путем махинаций присвоили более 30 млн грн. бюджетных средств.