В Симферополе сотрудниками налоговой милиции и правоохранителями прекращена деятельность «конвертационного» центра, созданного на базе 5-ти коммерческих фирм, передает пресс-служба ГНА Украины в Крыму.
По данным ведомства, преступная группа, состоявшая из 3 человек, специализировалась на конвертации денежных средств в наличные и оказании услуг по формированию налогового кредита. Клиенты «конвертационного» центра – субъекты предпринимательской деятельности Крыма и Украины, перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в «конверт», а потом данные деньги или выдавались представителям клиентов непосредственно наличными с удержанием процента за услуги по конвертации, или осуществлялся дальнейший транзит денежных средств.
Объем денежных средств за 2011 год составил свыше 30 миллионов гривен. В офисных помещениях «конвертационного» цента и местах проживания его организаторов проведены обыска, в ходе которых выявлено и изъято около 190 тысяч гривен, компьютерная техника, бухгалтерская документация. На счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра наложен арест. На них заблокировано около 300 тысяч гривен.
По данному факту возбуждены уголовные дела за подделку документов и фиктивное предпринимательство. Все члены “конверта” задержаны.
…
