Мітки: Слідство.Інфо

Партію Шарія фінансує всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта, яка «проганяє» гроші через громадські організації, говориться в розслідуванні Bihus.info. Про це свідчать внутрішні чати партії, які виявилися в розпорядженні журналістів проєкту.

Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили FinCEN – фінансову розвідку Мінфіну США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній. Загальна сума цих переказів сягає 65 млн доларів.

Закон «Про доступ до публічної інформації» 10 років тому відкрив громадянам України можливість отримувати суспільно значиму інформацію, яку створюють носії владних повноважень. Експерти-медійники спостерігають значні проблеми із його застосуванням: чиновники безпідставно засекречують інформацію, без будь яких причин відмовляють у її наданні. Або взагалі ігнорують запити журналістів та активістів. Що робити...

За документами американської державної Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), український олігарх Дмитро Фірташ у період із 2010 по 2014 роки купив акції Запорізького титано-магнієвого комбінату, використавши щонайменше 190 млн доларів із стабілізаційних кредитів, які Нацбанк України видав на підтримку життєдіяльності проблемного «Надра Банку», що...

Публікації розслідувань проекту FinCEN Files, створеного виданням BuzzFeed News, що отримало великий витік документів фінансової розвідки США ,  Міжнародним консорціумом журналістів розслідувачів (ICIJ) із залученням журналістів із майже 100 країн, триватимуть ще кілька тижнів. Журналісти видання Слідство.інфо, які є учасниками проєкту FinCEN Files від України, готують до публікації розслідування про транзакції, пов'язані з...

«Питання національної безпеки» з Валентиною Самар (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська), випуск від 22 вересня 2020 року.

В отриманих журналістами звітах державної агенції США FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами) трапляються згадки про експрезидента України Віктора Януковича, олігарха періоду його правління Сергія Курченка, газового магната Дмитра Фірташа й політикиню Юлію Тимошенко. Всі вони, за документами FinCEN, через пов’язані компанії для проведення сумнівних...

400 журналістів-розслідувачів з усього світу отримали доступ до масиву документів FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами), державної агенції у структурі Мінфіні США, яка відслідковує підозрілі фінансові операції. Витік цих даних, які включають транзакції на 2 трильйони доларів, показав, що деякі найбільші банки у світі вели...

Голову політради партіє «Опозиційна платформа - За життя» нардепа та кума президента РФ Віктора Медведчука у поїздці до окупованого Криму на початку серпня супроводжували троє діючих співробітників поліції охорони.

Відеоблогер і голова партії свого імені Анатолій Шарій з серпня минулого року володіє будинком площею 230 кв. м. в біля моря в Каталонії. Шарій підтвердив, що вілла йому належить, але коштує не 1 млн євро, а втричі дорожче,

Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine