Статті з позначкою: Держфінмоніторинг

22.02.2026

Корупція

Голова Держфінмоніторингу Пронін на тлі «Мідаса» понад два місяці провів у закордонних відрядженнях – Bihus.Info

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

11.02.2026

Влада

Фінмоніторинг затягує розгляд запитів НАБУ та блокування корупційних коштів – ЦПК

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

10.02.2026

Корупція

У «праві «операції Мідас» слідство співпрацює з десятьма юрисдикціями – НАБУ

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

14.11.2025

Корупція

НАБУ переходить до фінансового боку розслідування операції «Мідас» – Кривонос

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

06.08.2025

Корупція

Новий керівник Держфінмоніторингу привів у свою команду друга родини, фотографку та експрацівницю «Макдональдса» – Bihus.info

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”.

03.08.2018

Влада

Минфин Украины предлагает усилить контроль за денежными переводами

Минфин Украины предложил новую редакцию Закона о финмониторинге, которая предусматривает введение идентификации клиента и установление цели проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.

14.09.2015

Донбас