НАБУ и САП сообщили о подозрениях еще трем экс-менеджерам ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро проинформировало о том, что сообщено о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим том-менеджерам ПриватБанка: председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций банка.

«Для прикрытия растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанной с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям», — сообщили в НАБУ.

Схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджменту «ПриватБанка», который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

«15 марта 2021 детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк». Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 , ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Подозрения согласовала Генеральный прокурор.

Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк» тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долл. США (8,2 грн грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала еще три подозрения бывшим чиновникам ПриватБанка, среди них — экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций, заявила руководительница Офиса генпрокурора сообщила в Facebook.

«Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам» ПриватБанка. 8 млрд гривен — именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного «ПриватБанка» гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают Председателя правления в совершении этого преступления», — написала Венедиктова.

Она объясняет, что, когда топ-менеджеры поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они «приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка». Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с ПриватБанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях. Это произошло после того, как банкира официально задержали детективы НАБУ.

Напомним:

  • 22 февраля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ «ПриватБанк» о подозрении в растрате более 136,89 млн грн накануне национализации банка. Подозрения экс-руковдителям ПриватБанка подписала генпрокурор Ирина Венедиктова. Речь идет о бывшем главе правления ПриватБанка Александре Дубилете, экс-первом заместителе председателя Владимире Яценко и руководительнице департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елене Бычихиной, которая также занимала должность первого заместителя председателя правления страховой компании «Ингосстрах» (Днепр), связанной с группой Приват.
  • Подозрение Яценко сообщили в аэропорту «Борисполь», где правоохранители заставили приземлиться частный самолет, на котором он пытался покинуть Украину. Александру Дубилету и Елен Бычихиной о подозрении сообщено в порядке ст.135, ст.278 УПК Украины, а именно — отправлено по почте, поскольку местонахождение подозреваемых не установлено.
  • 25 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в 52 млн грн Владимиру Яценко. На сегодня он уже внес залог и вышел из СИЗО.
Інформаційна агенція “Центр журналістських розслідувань”
Kyiv Kyiv Ukraine